Mọi người

　Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2017, keo nha cai ngoai hang anh đã quyết định đưa ra hệ thống bồi thường cổ phiếu hạn chế (sau đây gọi là "Hệ thống") như một phần của việc xem xét hệ thống bồi thường cho giám đốc điều hành và nghị quyết liên quan đến hệ thống này sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông thường kỳ của keo nha cai ngoai hang anh dự kiến ​​được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi là "Đại hội đồng cổ đông")

ghi chú

1 Mục đích giới thiệu hệ thống này

　Hệ thống này cung cấp cho các giám đốc của keo nha cai ngoai hang anh (không bao gồm các giám đốc bên ngoài; sau đây gọi là "Giám đốc đủ điều kiện") và cán bộ điều hành (sau đây gọi chung là "Giám đốc đủ điều kiện, vv") để liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp của keo nha cai ngoai hang anh Điều này sẽ được giới thiệu như một hệ thống thù lao phân bổ cổ phiếu hạn chế cho các giám đốc đủ điều kiện của keo nha cai ngoai hang anh, nhằm mục đích cung cấp các ưu đãi cho các giám đốc đủ điều kiện của keo nha cai ngoai hang anh, vv, và thúc đẩy hơn nữa giá trị chia sẻ giữa các giám đốc đủ điều kiện của keo nha cai ngoai hang anh, vv và các cổ đông
　Hệ thống này dựa trên cuộc cải cách thuế năm 2016, trong đó đưa ra các biện pháp thuế liên quan đến thời điểm nộp thuế thu nhập cho cán bộ, vv và khấu trừ các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của cán bộ keo nha cai ngoai hang anh, vv, trong trường hợp cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một thời gian nhất định hoặc các điều kiện khác được phân bổ để xem xét cho các dịch vụ do cán bộ cung cấp, vv của một keo nha cai ngoai hang anh

2 Tổng quan về hệ thống này

(1) Loại và số lượng cổ phần hạn chế được phân bổ cho các giám đốc đủ điều kiện, vv

　Cổ phiếu hạn chế phân bổ cho các giám đốc đủ điều kiện, vv theo hệ thống này sẽ là cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh và số lượng sẽ được Hội đồng quản trị xác định sau khi thảo luận tại Hội nghị bồi thường cho người điều hành Tuy nhiên, tổng số cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh phát hành hoặc chuyển nhượng cho các Giám đốc đủ điều kiện theo Phương án này sẽ không vượt quá 100000 cổ phiếu mỗi năm (Lưu ý)

(Ghi chú)

Nếu keo nha cai ngoai hang anh thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến cổ phiếu phổ thông có thể ảnh hưởng đến giá trị của mỗi cổ phiếu, chẳng hạn như chia cổ phiếu hoặc chia tách cổ phiếu ngược với ngày có hiệu lực vào hoặc sau ngày nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông này, giới hạn trên của tổng số cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh sẽ được phát hành hoặc thanh lý sẽ được điều chỉnh hợp lý, có tính đến tỷ lệ phân chia, tỷ lệ hợp nhất, vv

(2) Số tiền thanh toán cho số hàng bị hạn chế

　Số tiền phải trả cho mỗi cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh sẽ được phát hành hoặc xử lý cho các Giám đốc đủ điều kiện, vv theo Kế hoạch này sẽ do Hội đồng quản trị xác định, dựa trên mức trung bình đơn giản của giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo trong tháng ngay trước ngày nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong phạm vi số tiền này không có lợi đặc biệt cho các Giám đốc đủ điều kiện, vv, những người đăng ký mua cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh được phân bổ theo Kế hoạch này

(3) Thanh toán các khoản bồi thường bằng tiền và đóng góp bằng hiện vật

　keo nha cai ngoai hang anh sẽ trả cho mỗi Giám đốc đủ điều kiện, vv, như một khoản bồi thường, một yêu cầu bằng tiền tương đương với số tiền đã trả của cổ phiếu bị hạn chế liên quan đến việc phân bổ và Giám đốc đủ điều kiện, vv sẽ thanh toán tất cả các yêu cầu bằng tiền như tài sản đóng góp bằng hiện vật và sẽ nhận được việc phát hành hoặc xử lý cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh

(4) Ký kết hợp đồng phân bổ

　Khi phát hành hoặc xử lý cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh theo hệ thống này, keo nha cai ngoai hang anh và các Giám đốc đủ điều kiện, vv sẽ ký kết thỏa thuận phân bổ cổ phiếu với các hạn chế chuyển nhượng, bao gồm những điều sau: Các điều khoản này bao gồm rằng cổ phiếu phổ thông của keo nha cai ngoai hang anh được phân bổ theo thỏa thuận phân bổ cổ phiếu sẽ không được chuyển nhượng, thiết lập như một biện pháp bảo đảm hoặc xử lý theo cách khác và (2) rằng nếu một số sự kiện nhất định xảy ra, keo nha cai ngoai hang anh có thể mua cổ phiếu phổ thông miễn phí

3 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lần này

　Theo hệ thống này, các yêu cầu bằng tiền tương đương với số tiền đã trả của cổ phiếu bị hạn chế liên quan đến việc phân bổ sẽ được trả cho các giám đốc đủ điều kiện của keo nha cai ngoai hang anh dưới dạng bồi thường, do đó, đề xuất cần thiết về việc thanh toán các yêu cầu bằng tiền đó sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông này và việc giới thiệu hệ thống này phải được sự chấp thuận của các cổ đông đối với đề xuất tại đại hội đồng cổ đông này
Cụ thể, liên quan đến thù lao của các giám đốc keo nha cai ngoai hang anh chúng tôi, tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 85 tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, keo nha cai ngoai hang anh chúng tôi đã quyết định rằng số tiền thù lao hàng năm phải trả cho các giám đốc sẽ ở mức 1,2 tỷ yên (bao gồm tối đa 200 triệu yên cho các giám đốc bên ngoài) Chúng tôi dự định yêu cầu các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông này phê duyệt thanh toán các yêu cầu bằng tiền dưới dạng thù lao theo hệ thống này cho các Giám đốc đủ điều kiện, lên tới số tiền hàng năm là 200 triệu yên, trong phạm vi giới hạn thù lao

Trên

[PDF/152 KB]