Thông báo về việc ký kết thỏa thuận hoán đổi cổ phần
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng các điều kiện cho sàn giao dịch chứng khoán đã được hoàn thiện và hai công ty đã ký kết thỏa thuận giao dịch chứng khoán ngày hôm nay về việc thay đổi Yusoki Kogyo Co, Ltd (sau đây gọi là "Nosoki Kogyo") trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của keo nha cai hom nay Ltd (sau đây gọi là "keo nha cai hom nay"), được công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2004
Ghi chú
1． Điều kiện giao dịch chứng khoán, vv
(1) Lịch giao dịch chứng khoán
| 14/05/2004 (Heisei 16) Ký thỏa thuận trao đổi cổ phần | ||
| 29 tháng 6 năm 2004 (Heisei 16) Đại hội đồng cổ đông thông qua thỏa thuận trao đổi cổ phần (Yoshiki Kogyo) | ||
| Ngày 3 tháng 8 năm 2004 (16 Heisei) Ngày giao dịch chứng khoán | ||
| ・ | keo nha cai hom nay sẽ tiến hành việc trao đổi cổ phiếu này mà không cần được đại hội đồng cổ đông chấp thuận dựa trên quy định trao đổi cổ phiếu đơn giản hóa tại Điều 358 của Bộ luật Thương mại | |
(2) Tỷ lệ giao dịch chứng khoán
| keo nha cai hom nay(công ty mẹ hoàn toàn) | Công nghiệp máy vận tải(Công ty con thuộc sở hữu 100%) | |
| Tỷ lệ trao đổi chứng khoán | 1 | 0.17 |
| (Ghi chú) | 1 Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu |
| 0,17 cổ phiếu của keo nha cai hom nay sẽ được phân bổ và giao cho mỗi cổ phiếu của Yosoki Kogyo Tuy nhiên, 6836630 cổ phiếu Yusoki Kogyo do keo nha cai hom nay nắm giữ sẽ không được phân bổ | |
| 2 Cơ sở tính tỷ lệ giao dịch chứng khoán | |
| Khi tính tỷ lệ trên, keo nha cai hom nay đã chọn Daiwa Securities SMBC Co, Ltd và Yusoki Kogyo đã chọn PricewaterhouseCoopers Financial Advisory Services Co, Ltd làm tổ chức bên thứ ba và yêu cầu mỗi bên tính toán tỷ lệ trao đổi cổ phiếu được đề xuất Hai công ty đã thảo luận về kết quả tính toán và các vấn đề khác và kết quả là đã đạt được thỏa thuận như mô tả ở trên | |
| 3 Kết quả tính toán, phương pháp tính toán và cơ sở tính toán của tổ chức bên thứ ba | |
| Daiwa Securities SMBC Co, Ltd lần lượt tiến hành phân tích keo nha cai hom nay và Yusoki Kogyo, chủ yếu sử dụng phương pháp giá thị trường, phương pháp so sánh công ty có thể so sánh, phương pháp dòng tiền chiết khấu và phương pháp giá trị sổ sách giá thị trường, đồng thời tính toán tỷ lệ trao đổi cổ phiếu đề xuất bằng cách xem xét toàn diện kết quả của những phân tích này Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính PricewaterhouseCoopers đã tiến hành phân tích từng keo nha cai hom nay và Yusoki Kogyo bằng phương pháp giá cổ phiếu thị trường, phương pháp dòng tiền chiết khấu và phương pháp giá trị thị trường, đồng thời tính toán tỷ lệ trao đổi cổ phiếu đề xuất bằng cách xem xét toàn diện kết quả của những phân tích này | |
| 4 Cổ phiếu phát hành qua sở giao dịch chứng khoán | |
| Số cổ phiếu mà keo nha cai hom nay phân bổ cho cổ đông của Yusoki Kogyo sẽ được thay thế cho cổ phiếu quỹ do keo nha cai hom nay nắm giữ (1387772 cổ phiếu) nên sẽ không có cổ phiếu mới nào được phát hành |
(3) Trợ cấp trao đổi chứng khoán
Sẽ không có khoản trợ cấp trao đổi cổ phiếu nào được trả
2 Tình trạng sau khi trao đổi cổ phiếu
(1) Tên thương mại, nội dung kinh doanh, người đại diện, địa điểm trụ sở chính
Không có thay đổi nào đối với một trong hai công ty do thị trường chứng khoán
(2) Về thủ đô của keo nha cai hom nay
keo nha cai hom nay sẽ thay thế toàn bộ cổ phiếu quỹ lên sàn giao dịch chứng khoán nên sẽ không có sự thay đổi về vốn
(3) Về ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của keo nha cai hom nay
Yusoki Kogyo đã là công ty hợp nhất của keo nha cai hom nay, do đó tác động đến kết quả hợp nhất của keo nha cai hom nay sẽ rất nhỏ